Announcement
Ticaret Sicil No: 30833
Ticaret Unvanı
Ticari Adresi: Taşkısığı Mahallesi, Harmantepe Yolu Caddesi, No: 25 Adapazarı
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/01/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/02/2025 tarihinde, saat 10.00’da şirket merkezi olan Taşkısığı Mahallesi, Harmantepe Yolu Caddesi, No: 25 Adapazarı adresinde, birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem dahilinde 17.02.2025 tarihinde aynı saat ve aynı yerde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 Yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Mehmet Murat BEYAZIT
Yönetim Kurulu Başkanı
TCKN: 10193537054
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2- Şirket sermayesinin 1.500.000,00.-TL’den 75.000.000,00.-TL artırılmasına, bu kez artırılan 73.500.000,00.-TL sermayenin tamamının şirket mali kayıtlarında 542 – Olağanüstü Yedekler Hesabında takip edilen tutardan karşılanmasının kararının onanması veya reddi,
3- Şirketin bir önceki sermayesinin ödendiğine ve sermaye artırımında kullanabileceği 542 – Olağanüstü Yedekler Hesabında takip edilen tutarın tespiti amacıyla yazdırılan Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun onanması veya reddi,
4- Dilekler ve Kapanış
Sahibi olduğum .............. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ................................................. Anonim Şirketi’nin ....../....../......... tarihinde................................................. adresinde saat:....:....de yapılacak ........ yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.